深圳沙巴实业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
2017年4月11日 ，深圳沙巴实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第九届监事会第五次会议通知 ，公司第九届监事会第五次会议于2017年4月14日在公司会议室召开 ，应到监事3人 ，实到3人。会议由监事长缪鹏先生主持 ，符合《公司法》及《公司章程》的规定 。会议审议通过如下议案 ：
一 、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
表决情况 ：3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权 。
二 、审议通过了《公司2016年度报告》及摘要 ；
经审核 ，监事会认为董事会编制和审议深圳沙巴实业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律 、行政法规及中国证监会的规定 ，报告内容真实 、准确 、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
表决情况：3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 ；
表决情况 ：3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权 。
四 、审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对 ，0 票弃权 。
五、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》 ；
表决情况 ：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于计提公司2016 年资产减值准备的议案》
表决情况：3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
特此公告 。
深圳沙巴实业股份有限公司监事会
二〇一七年四月十四日
